Роль и значимость AML и KYC в борьбе с отмыванием денег
Статья рассказывает о важности процедур AML (Противодействие отмыванию денег) и KYC (Знай своего клиента) для предотвращения финансовых преступлений. Описывается, как работает AML-проверка (скрининг) и какие списки наблюдения используются, чтобы выявить потенциальные риски. Также указывается, что AML-проверка широко применяется в различных отраслях, таких как правительство, корпорации, здравоохранение и финансовые услуги, для обеспечения финансовой целостности и предотвращения финансовых преступлений.