В Кыргызстане утвердили проект Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на период 2026–2030 годов. Этот документ призван усовершенствовать национальную систему финансового контроля и противодействия отмыванию денег.
Ключевые направления стратегии
Основная цель, заявленная в стратегии, — довести эффективность национальной системы до уровня не ниже «значительного» (Significant Effectiveness, SE) согласно стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Для достижения этой цели планируется ряд системных изменений.
Фокус на цифровых активах и расследованиях
Особое внимание в рамках документа уделено сектору виртуальных активов. Планируется комплексное регулирование этой сферы, повышение корпоративной прозрачности и внедрение принципа Travel Rule. Это требование обяжет передавать информацию об отправителе и получателе при совершении переводов виртуальных активов, а также усилит контроль внешнего контура операций.
- Усиление контроля за виртуальными активами
- Проведение обязательных параллельных финансовых расследований
- Расширение механизмов конфискации активов
- Цифровизация системы финансовой разведки
Методологические изменения в надзоре
Власти намерены усовершенствовать законодательную базу и систему государственного контроля. Планируется внедрение риск-ориентированного подхода к надзору, который охватит не только финансовый, но и другие секторы экономики.
