В Кыргызстане предпринимаются шаги по укреплению позиции нотариусов в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом информация поступила от председателя Нотариальной палаты Кыргызстана Сымбат Рыскуловой во время международной конференции в Бишкеке.
Нотариус как первичный контролер финансовых операций
По словам председателя Палаты, нотариусы выступают ключевым звеном при проверке законности источников средств как при оформлении сделок с недвижимостью, так и при работе с денежными средствами. При обращении граждан за переоформлением имущества или заключением договора займа, нотариус обязан запросить подтверждение происхождения денег.
На данный момент нотариусы и сотрудники банков признаны основными специалистами, осуществляющими первичный контроль законности денежных средств. Отмечается также, что ведется совместная работа с Службой финансовой разведки по совершенствованию нотариальной системы.
Цифровизация контроля сделок
В рамках информационной системы «Электронный нотариат» планируется внедрение специальной функции. Эта функция позволит проводить оперативное выявление подозрительных сделок.
