АКШда ар кандай уюмдардан $129 млндан ашык каражат уурдоого шектелген үч чет элдикке айып коюлду. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча, кылмышкерлер өзүнүн жетекчилер жана юристтер катары көрсөтүп, ири компаниялардын кызматкерлерин алдоо үчүн жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн колдонушкан. Бул тууралуу Нью-Йорктун Түштүк округунун прокуратурасы билдирет.
Иштин материалдарына ылайык, кылмыштуу ишмердүүлүк 2024-жылдын июлунан 2026-жылдын февралына чейинки мезгилде жүргүзүлгөн. Айыпталуучулар — Джейкоб Солл, Шарон Хазан жана Гай Шитрит — негизги каржы бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен байланышты түзүп, башкы директорлордун үнүн туурап жана алардын сүрөттөрүн жасалмалоо аркылуу иш алып барышкан.
Схема төмөнкүдөй иштеген: алдамчылар купуя деп эсептелген каржылык келишимдерди жүргүзүү үчүн жардам сурашкан. Процессти легитимдүү көрсөтүү үчүн курмандыктарды топтун мүчөлөрү болгон жасалма юристтерге багыттошкон. Каражаттар чет өлкөлүк банктык эсептерге которулгандан кийин, издерди жашыруу үчүн акча тез арада криптовалютага айландырылган.
Кылмыштын масштабы
Кылмышкерлердин аракеттеринен экономиканын ар кандай секторлорунун, анын ичинде банк чөйрөсү, финтех жана медицина өкүлдөрү жабыр кайтерди. Курмандыктардын тизмесине Миссури жана Калифорниядагы ооруканалар тармагы, Род-Айленддеги банк, Британиялык финтех-компаниясы, Массачусетсдеги инвестициялык фирма жана Флоридадагы жаныбарлар үчүн тоют өндүрүүчүсү кирди.
Тергөөчүлөр топтун мүчөлөрүнүн бири, Джейкоб Солл, өзүн британдык юрист катары көрсөтүп, алдын ала даярдалган сценарийлер боюнча иш алып барганын белгилешет.
