Инициатива по минимизации санкционных рисков
Министерство экономики и коммерции Кыргызстана работает над совершенствованием механизмов комплаенса и внутреннего контроля для снижения потенциальных санкционных угроз. Об этом стало известно после рабочего совещания, проведённого 2 октября, в котором участвовали представители госорганов КР, НБКР и коммерческих банков.
Результаты анализа и передача дел в суд
В ходе совещания был проведён анализ деятельности субъектов, потенциально подверженных санкциям. По результатам проверки около 40 компаний, по которым были собраны материалы, 16 из них переданы в суд для принятия решения о ликвидации.
Формирование «блэклиста»
В центре внимания стало обсуждение механизма выявления и формирования перечня — так называемого «блэклиста». Этот перечень предназначен для лиц и компаний с повышенными санкционными рисками. По словам представителей министерства, соответствующее решение будет утверждено в ближайшие дни.
- Механизм позволит усилить контроль за деятельностью юридических лиц.
- Обеспечивается контроль внешнеэкономических операций и контрагентов.
- Цель — раннее выявление потенциальных санкционных рисков и своевременное принятие мер до проведения операций.
