Причины и ход принятия решений
Инициация процедуры принудительной ликвидации 19 компаний стала результатом анализа субъектов, потенциально связанных с повышенными санкционными рисками. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции. Решение было принято на рабочем совещании, которое проходило под руководством специального представителя президента по вопросам санкционной политики и минимизации рисков, Бакыта Сыдыкова.
Масштаб проверок и дальнейшие действия
Ранее был сформирован перечень из 40 компаний, деятельность которых могла вызвать опасения в контексте санкций. По результатам проведенных проверочных мероприятий, было решено прекратить деятельность 19 из них. В отношении оставшихся компаний проверка будет продолжена для определения дальнейших шагов в соответствии с законодательством.
Усиление контроля в финансовом секторе
Параллельно с действиями властей, коммерческие банки усилили надзор за клиентами и финансовыми операциями. Например, «Элдик Банк» в период с июля по 14 августа 2026 года прекратил деловые отношения примерно со 109 компаниями, а около 20 находятся в процессе закрытия счетов. АБАНК за тот же период прекратил обслуживание примерно с 35 компаниями, при этом около 40 компаний проходят проверку.
- Власти акцентируют внимание на документах, подтверждающих платежи.
- Особое внимание уделяется установлению конечных получателей товаров и услуг.
- Контроль распространяется и на страны назначения поставок.
