Министерство финансов КР разработало и выставило на общественное обсуждение проект поправок в закон о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Цель изменений — повышение уровня ответственности за нарушения в сфере отмывания денег.
Ключевые направления ужесточения регулирования
Согласно представленному проекту, действующие меры ответственности, закрепленные в Кодексе о правонарушениях, признаны недостаточными. Указанные штрафы не оказывают достаточного сдерживающего эффекта.
Усиление ответственности
- Введение персональной ответственности для должностных лиц и руководства финансовых учреждений.
- Установление принципа параллельной ответственности: наказание компании не снимает ответственности с конкретного сотрудника, и наоборот.
- Возможность для суда применять дополнительные меры, такие как приостановление или отзыв лицензии, а в ряде случаев — ликвидация юридического лица, в случае грубых или систематических нарушений.
Проект также устраняет пробелы в полномочиях надзорных органов, например, Службы регулирования и надзора в отрасли связи, которые ранее не могли накладывать взыскания.
Система штрафов для юридических лиц
Для юридических лиц предлагается внедрение трехуровневой системы штрафов, которая будет зависеть от годовой выручки компании. Уровни установлены следующим образом:
Уровни штрафов для юрлиц
