Министерство внутренних дел выступило с предупреждением о повышенной опасности передачи банковских карт и счетов посторонним лицам, а также о получении вознаграждения за проведение чужих финансовых операций.
Риски вовлечения в преступные схемы
По информации, распространенной пресс-службой ведомства, подобные действия могут служить прикрытием для участия в преступных схемах, связанных с незаконным оборотом денежных средств. Лица, которые предоставляют свои банковские инструменты для проведения операций, становятся объектом внимания правоохранительных органов.
- Предоставление банковской карты третьим лицам
- Осуществление перевода чужих денежных средств за вознаграждение
Статус «дроппера» и ответственность
Участники подобных схем, которых называют «дропперами», могут быть привлечены к уголовной ответственности. МВД призывает граждан не становиться такими участниками.
В связи с этим, Министерство внутренних дел настоятельно советует не передавать конфиденциальные данные для доступа к счетам посторонним и отказываться от любых сомнительных финансовых предложений.
