ОрганизацияУпоминаний: 4
Citigroup — международный финансовый конгломерат.
По данным расследования Financial Times, через международную банковскую систему, связанную с российской финтех-компанией А7, было проведено более 6,9 млрд долларов. Источник указывает, что для обхода санкций использовалась сложная схема с посредниками и поддельными документами. В рамках расследования анализировались сотни тысяч внутренних файлов А7, что выявило транзакции, связанные не только с финансовыми потоками, но и с чувствительными товарами военного назначения.
Министерство финансов и государственные банки Кыргызстана заключили меморандумы о взаимопонимании с Citigroup после встречи президента Садыра Жапарова с управляющим директором банка Стефани фон Фридбург. В ходе переговоров обсуждались вопросы установления корреспондентских отношений и потенциального открытия филиала американского финансового института в Кыргызстане. Президент также представил информацию о крупных инфраструктурных проектах страны.
Знаете больше, чем написано на этой странице? Предложите дополнение — оно пройдёт проверку перед публикацией.
Источники фактов: Викиданные.
Рёбра — совместные упоминания в одних Story. Нажмите узел, чтобы перейти к профилю.
