Обход санкций через международную банковскую систему
Financial Times сообщает, что крупные международные банки, включая Standard Chartered и Citigroup, обработали миллиардные платежи, связанные с российской финтех-компанией А7. Компания, позиционировавшая себя как разработчик альтернативных финансовых механизмов, всё равно нуждалась в доступе к традиционной банковской инфраструктуре для проведения платежей через SWIFT.
Механизм работы схемы
Для осуществления платежей использовалась разветвленная сеть компаний-оболочек и действующих предприятий. По информации издания, истинное назначение этих транзакций и связь с российскими клиентами маскировались с помощью поддельных инвойсов и прочих документов. В расследовании также отмечается, что часть операций касалась товаров военного назначения, включая оборудование и закупки для российских спецслужб.
Объемы транзакций в ключевых банках
Анализ данных показал значительные объемы переводов через подразделения крупных банков. Например, в гонконгское подразделение Standard Chartered с момента создания А7 в конце 2024 года до августа 2025 года от связанных организаций поступило около 1,1 млрд долларов. За тот же период в гонконгский DBS было направлено 273 млн долларов, а клиентам Citigroup — 74 млн долларов. Кроме того, клиенты Deutsche Bank в Европе получили около 18 млн долларов.
