Организация·Упоминаний: 1
По данным расследования Financial Times, через международную банковскую систему, связанную с российской финтех-компанией А7, было проведено более 6,9 млрд долларов. Источник указывает, что для обхода санкций использовалась сложная схема с посредниками и поддельными документами. В рамках расследования анализировались сотни тысяч внутренних файлов А7, что выявило транзакции, связанные не только с финансовыми потоками, но и с чувствительными товарами военного назначения.
Знаете больше, чем написано на этой странице? Предложите дополнение — оно пройдёт проверку перед публикацией.
Всё проходит проверку перед публикацией — ничего не применяется автоматически без подтверждения.
Рёбра — совместные упоминания в одних Story. Нажмите узел, чтобы перейти к профилю.
GPT Бухгалтер — налоги и отчётность
Режимы, сроки, отчёты по нормам КР. Ответ со ссылкой на источник и подготовка документа.
