Организация·Упоминаний: 1
По данным расследования Financial Times, через международную банковскую систему, связанную с российской финтех-компанией А7, было проведено более 6,9 млрд долларов. Источник указывает, что для обхода санкций использовалась сложная схема с посредниками и поддельными документами. В рамках расследования анализировались сотни тысяч внутренних файлов А7, что выявило транзакции, связанные не только с финансовыми потоками, но и с чувствительными товарами военного назначения.
Знаете что-то об этой сущности? Предложите дополнение — оно пройдёт проверку перед публикацией.
Всё проходит проверку перед публикацией — ничего не применяется автоматически без подтверждения.
Рёбра — совместные упоминания в одних Story. Нажмите узел, чтобы перейти к профилю.
NAQ MEDIA в Facebook
Новости и обсуждения — присоединяйтесь к сообществу.
