ПерсонаУпоминаний: 2
Министерство финансов США предприняло действия по заморозке активов российской компании A7. По данным ведомства, эта сеть рассматривается как теневая банковская структура, которая, предположительно, используется для обхода действующих санкций. В центре внимания — связь этой структуры с Иланом Шором, которого в контексте происходящего называют «осужденным мошенником».
По данным расследования Financial Times, через международную банковскую систему, связанную с российской финтех-компанией А7, было проведено более 6,9 млрд долларов. Источник указывает, что для обхода санкций использовалась сложная схема с посредниками и поддельными документами. В рамках расследования анализировались сотни тысяч внутренних файлов А7, что выявило транзакции, связанные не только с финансовыми потоками, но и с чувствительными товарами военного назначения.
Знаете больше, чем написано на этой странице? Предложите дополнение — оно пройдёт проверку перед публикацией.
Рёбра — совместные упоминания в одних Story. Нажмите узел, чтобы перейти к профилю.
